Analista de Reportes de Transacciones Sospechosas - CC Arkadia zona 10

Elaborar los reportes de transacción sospechosa, de operaciones que fueron detectadas en el proceso de monitoreo e investigación, derivado a que no poseen un fundamento económico y legal, con el fin de notificar a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la existencia de estas operaciones, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Y otras funciones inherentes al puesto.

Nivel académico mínimo para el puesto

4to. año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoría o carrera afín al puesto.

Experiencia mínima requerida

3 años de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, específicamente en tareas de monitoreo e investigación de casos complejos que se hayan convertido en RTI y RTS.

2 años de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.

1 año de experiencia preparando información y documentación de soporte para elaborar Reportes de Transacciones Inusuales y Reportes de Transacciones Sospechosas y carga al portal de la Intendencia de Verificación Especial.

Conocimiento de la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo.