Empleos en Guatemala

REQUISITOS - Estudiante universitario avanzado o Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, Ciencias Jurídicas y Sociales o carrera afín. - Experiencia mínima de un año en puestos similares como Oficial de Cumplimiento o Auxiliar de cumplimiento. - Formación en prevención de LD/FT y conocimiento del sector financiero o cooperativo (deseable). - Experiencia mínima de 2 años en monitoreo transaccional, cumplimiento o auditoría. - Experiencia en análisis documental, revisión de expedientes y elaboración de informes. - Conocimiento en legislación aplicable en LD/FT y debida diligencia. - Residencia en zonas cercanas al departamento de Chimaltenango. - Manejo de vehículo (deseable). TAREAS: - Monitoreo transaccional y análisis de operaciones inusuales. - Apoyo en la elaboración de reportes de transacciones sospechosas. - Ejecución de debida diligencia y verificación de expedientes. - Resguardo de información confidencial - Verificaciones en agencias y puntos de servicio. - Elaboración de informes y apoyo en auditorías y planes de acción. - Sustitución del Oficial de Cumplimiento Titular cuando sea requerido