Analista de Cumplimiento (Temporal 5 meses)

Objetivo del Puesto Ejecutar actividades operativas y de monitoreo relacionadas con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), mediante la revisión de alertas, validación de listas restrictivas, análisis de expedientes y elaboración de reportes regulatorios, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo al fortalecimiento del sistema de cumplimiento institucional. Principales Responsabilidades Analizar y dar seguimiento a alertas generadas por los sistemas de monitoreo. Validar clientes y operaciones contra listas restrictivas nacionales e internacionales. Revisar y analizar expedientes de clientes conforme a la normativa PLAFT. Elaborar reportes regulatorios y documentación requerida por los entes supervisores. Apoyar en la implementación y mejora de controles internos en materia de cumplimiento. Garantizar el cumplimiento de políticas, procedimientos y disposiciones legales vigentes. Formación Académica Licenciatura en Banca y Finanzas, Economía o carreras afines. 1 año de experiencia en el area de finanzas. Competencias y Características Personales Requeridas Capacitación especializada y acreditada en Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Conocimientos en análisis de riesgos, gestión de sistemas de información, aspectos legales y auditoría (deseable). Alto nivel de ética, confidencialidad y criterio profesional. Capacidad analítica y atención al detalle. Organización y manejo adecuado del tiempo. Habilidad para elaborar reportes claros y bien sustentados.