Analista I de Gestion de Casos en Unidad de Antilavado
BAMCiudad de Guatemala, Guatemala
Publicado el 7 de noviembre de 2026Cierra el 7 de diciembre de 2026
Tiempo completoPresencialSemi-SeniorBanca
Descripción del puesto
Monitorear y analizar alertas transaccionales generadas por los sistemas de monitoreo. Desarrollar investigaciones para determinar la razonabilidad de operaciones inusuales. Analizar el perfil económico de clientes utilizando fuentes internas y externas. Evaluar el origen y destino de fondos, identificando posibles riesgos o inconsistencias. Gestionar y documentar casos de investigación.
Requisitos
- Se requiere al menos 1 año de experiencia en análisis transaccional, monitoreo de alertas, gestión de casos de investigación, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, control interno, auditoría, análisis de riesgos o áreas relacionadas.
- Se valorará experiencia en elaboración de investigaciones y análisis de señales de alerta asociadas a LAFT.
Habilidades requeridas
Capacidad de generar impacto e influenciaConocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargoConocimiento en tendencias tecnológicas y digitales
Más empleos en BAM
Lider de Servicio I en Agencia Jocotenango
Jocotenango, Guatemala
Auxiliar I en Seccion de Servicios de Digitalizacion
Zona 05, Guatemala
Asesor/a Integral Suplente en Zona Norte
Zona Norte, Guatemala
Asesor/a de Servicio en Agencia Santa Amelia Zona 16 (t1)
Zona 16, Guatemala